《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
02月28日,星期五 21:37
美国执法机构向涉及加密的国土安全调查案件中部署“加密货币情报计划”

据Coindesk消息,美国移民和海关执法局(ICE)最近披露,“加密货币情报计划”(CIP)被部署在每一个涉及加密的国土安全调查(HSI)案件中。国家大宗现金走私中心(BCSC)的部门主管Al Giangregorio在一封电子邮件中透露了在ICE最近的财政年度2021预算提案中首次提到的神秘的英特尔计划。他没有确切解释什么是“加密货币情报计划”(CIP)或它如何工作,而是表示只要涉及加密货币,它就可以帮助HSI代理。Giangregorio说:“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。” 2009年BCSC成立时,加密货币并不是一个合法的威胁。不过,从那以后的几年里,加密技术已经发展成为一种更为突出的犯罪手段,促使许多联邦执法机构向私营部门的调查工具投入了数十万乃至数百万美元。Giangregorio说,向数字货币的日益转变也促使HSI的反现金走私专家建立政府内部计划。

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