《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
01月11日,星期一 17:24
派盾PeckShield发布年度数字货币反洗钱报告:2020年未受监管的出境虚拟货币价值⾼达175亿美元
派盾PeckShield发布2020年年度数字货币反洗钱报告。报告显示,2020年未受监管的出境虚拟货币价值⾼达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。涉及虚拟货币的诈骗案件持续⾼发,达到151起,较2019年增长655%。勒索类案件快速增长。国内实施「冻卡」⾏动,反洗钱法⽣效,传统的洗钱途径遭遇沉重打击,继而转向虚拟货币,虚拟货币洗钱形式严峻。2020年下半年开始,诈骗、攻击、勒索、赌博等⿊产,以及洗钱、跑分等灰产,转为使⽤虚拟货币洗钱,特别是恐怖组织开始转向虚拟货币领域融资以⽀持其活动。
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