《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
04月27日,星期二 10:08
若加密交易所最大股东存在犯罪记录,韩国金融服务委员会或拒绝注册
如果加密交易所最大股东存在犯罪记录,韩国金融服务委员会或拒绝注册。韩国金融服务委员会下属的金融信息分析研究所(FIU)正在对《特别特权法》进行修正,其中规定,如果实益拥有人有犯罪记录,则可被拒绝注册为虚拟资产业务运营商。一位金融情报机构官员说:“受《特别特权法》约束的金融公司必须不受犯罪分子的影响,才能正确履行其反洗钱义务。”此前消息,韩国警方将Bithumb董事长移交给检察机关。(韩联社)
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