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DeFi 弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么?链上数据分析三家机构持仓现状

网络转载 5791 2020-11-20 16:00

撰文:Nick C. 翻译:卢江飞

DeFi 之美在于我们可以了解链上所发生的一切,并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然,这也是 DeFi 令人恐惧的地方。在此,我们将对 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址进行分析,继而了解他们如何在 DeFi 市场中布局。

Three Arrows Capital

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供应方之一,质押了价值 1 亿美元的比特币锚定币 WBTC,价值 5000 万美元的 ETH 和价值 600 万美元的 DAI。在 DeFi 借贷平台 Aave 上,Three Arrows Capital 质押了 275 枚 YFI 代币和价值 1300 万美元的 LINK,而且最近还「收购」了 150 万 SUSHI 代币进行收益耕作。而在最近 DeFi 市场下跌期间,Three Arrows Capital 又把 35.1 万枚 LINK 代币收入囊中。

DeFi 弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么?链上数据分析三家机构持仓现状

通过抵押,Three Arrows Capital 取出了一部分稳定币,并将其发送到加密货币衍生品交易所 FTX,我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个 FTX 交易所地址,虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果,但如果你平时比较关注 FTX 交易所的话,会发现 Three Arrows Capital 一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。

Polychain Capital

在过去几周时间里,Polychain Capital 成为了 YFI 代币的最大买家,五周时间内入手 570 枚 YFI,占到 YFI 代币总供应量的 2%,估计平均购入成本在 1.2-1.4 万美元。此外,Polychain Capital 还拥有 4.8 万枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

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上述分析的这些代币都被放在 Polychain Capital 的一个地址中,但其实他们还有许多持有加密货币的地址,其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报,那个地址内总计有数百万枚加密货币,包括 GNT、ZRX、REP 等,这些代币在 2018 年产生了很多交易,Polychain Capital 的这个操作确实令人费解。

Jump Trading

在分析 Jump Trading 持币情况之前,我还是先简单介绍一下这家机构,因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自营交易公司(prop trading firm),由于很少对外宣传,这家机构显得非常「低调」,但他们其实非常关注加密货币行业,而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止,Jump Trading 持有 3.9 万枚 ETH,价值约合 1850 万美元,其中大部分 ETH 都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外,Jump Trading 还持有大量山寨币,其中大部分头寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面,而且基本上还没有「套现」这些代币。

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Jump Trading 把少部分头寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代币上。在我们分析的 Jump Trading 持币地址中,发现他们还持有价值约 500 万美元的稳定币,但这些稳定币会被定期发送到交易所,然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出,Jump Trading 就像是一部「加密货币积累器」,他们每隔几小时就会处理价值超过 10 万美元的加密货币交易。

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最后想说的是,像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址,本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址,后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上,单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举,真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。


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