《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

Coindy币对交易所崩盘跑路!涉案金额几十亿,难道又是黑客作祟?

13747 2021-04-02 14:14

如今,加密货币市场越来越火爆,交易所也越来越多,据统计,大大小小的交易所就有几千家,知名的有OKEx、币安等,背后都有大佬站台,有名人背书。但其中也不乏一些小众的垃圾平台,这些平台往往很不稳定,存在风险很大,经常因为卡机而耽误良机,甚至有的更是跑路了,让许多人都血本无归。今天要曝光的项目是一个名字叫做币对coin-dy的交易所。1月10日的时候该项目就号称收到了攻击,然后就撒手人寰了。该交易所号称会员几十万人,涉及资金量至少几十亿。但是看过这么多黑客攻击的事情,想必各位都知道是个什么情况,因为跑路了,所以需要找个理由来搪塞一下,不过跑路就是跑路,也不必再挣扎了。

币对其实一直在做的就是ZJP的模式,18年的时候他的宣传文案是这样的:DYC俱乐部镝宝代理商联合做市机制正式启动官方与韭菜携手玩转资本运作,DYC增值理财银行|锚定对标1DB=1CNY,最高年化收益率高达110%,存入5万本金,一年毛利润净值为5万4,本金到期可取,50%利润日结,成为镝宝星级代理商可另外获得高额DB代理分红。币对交易所2年来不断推出新模式吸钱,2018年平台币DYC存币生息,2019年中旬对标币对集团sto通证DYS,然后主推CDY复利包。2019年12月份连续又推出两个新模式比德社区和DYJ。可以说是变着花样来圈钱,但是走的一直都是ZJP的野路子,最后的结果必然是崩盘,

其实币对就是国内的项目,投资者称app技术极烂bug经常出现。烂到实在没法相信这是一家由全球5大节点,15000枚价值近10亿比特币抵押的交易所,技术不如外面几万块钱做的交易所。APP语言只有中英文,连韩文日文都没有。都不包装一下就出来圈钱了。币对每一篇公告文字,语言语法习惯,都是中国式,都是只针对中国人公告的。就像下面这个公告,1月10是个什么鬼,一般交易所都不会犯这种错误。而且币对交易所币种都是单机版币,无交易量。曾靠刷交易量排名全球前20名,做市场时死不要脸的说一年手续费造血几十亿。这样一个垃圾的交易所每天比特币成交额13亿人民币,骗谁呢?

这两天币对“CDY道场”公众号开始删除以往的文章删掉金融传销证据,币对交易所1月11日官方再次公告2周左右处理完毕。此外我在网络上搜索有关于币对的资料,发现此前有的资料都已经被删的七七八八了。开网对于这些项目来说算是做梦,plustoken崩盘六七个月了,还天天想着开网;之前崩的全球看点,这些人也是天天想着开网。除非是平移或者换模式,否则这些项目方或者操盘手就绝对不会砸开网了,进了自己口袋的钱,不管是一分一毛都不会想要再拿出来,ZJP最后赚钱的方式就是跑路,所以既然有了这个契机,那么早跑晚跑都一样。不知道各位是否发现,其实这些ZJP暴雷都是一片一片爆的,首先是大的爆了,然后小的就后面随即一个个全部跑路,从plustoken到后面的ICC再到现在,已经不知道跑了多少个项目了。

回头看看这个币对交易所,其实骗局是非常的低级的,不论是项目本身还是整个模式以及推广的团队,都是典型的ZJP模式。如何选择一个安全可靠的交易平台?随着数字资产的全球飘红,交易所也雨后春笋般崛起。据统计,全球有点名气的交易所有200多家,那么如何选择对的交易所,是摆在每个币友面前最迫切的问题。

我们也许简单粗暴:选交易量大的交易所。这当然有道理,但不全对,因为存在API用户,几个API用户就可以把交易量拉上一个档次。所以如果你想更专业一点的话,这里有几个指标供你参考。

1、知名度知名度是选择加密货币交易所的第一个标准,比较知名的加密货币交易所相对来说是比较安全的

2、安全性交易所安全性和你的资金安全是挂钩的。现在交易所都是中心化的,也就是说你的币和你的钱,都是存在交易所里面的,而这些交易所又不受监管,这些钱和币人家都可以随时卷走,历史上也出现过交易所跑路的的事例,所以都不是百分百安全。

3、交易手续费知道每笔交易要收取多少费用是很重要的,好的网站会在你点击提交按钮之前列出这些费用。一些交易所对它们的收费是开诚布公的,而另一些则把它们隐藏起来,币币交易手续费是至关重要的环节,更低额有保障的手续费的交易所要优先考虑。

4、流动性考量流动性也就是交易量和交易深度。优质项目越多,越可以吸引用户。而吸引的用户越多,就意味着每次交易的成功可能性越大。这样就不会存在合理的价格下,买也买不到,卖也卖不出的情况。

5、交易品种的多少目前数字货币的品种有很多,成千上万种,虽然大部分是垃圾币,但是做投资的都知道,垃圾币不一定不存在交易机会。有的交易所就是什么币都会放上来,在这些交易所中可能有几百个币在交易。有的交易所就比较矜持,不是什么币都上,只选一些有一定规模的币上,而谋求将这些币的交易量做大。

6、基础货币交易额基础货币交易额是“基础货币交易对”的交易额。基础货币交易对:交易对一方为BTC和ETH,另一方为BTC、ETH、USDT、USD、USC、QC、HK、UT、BitCNY、CNY、DAI等和法币价格锚定的虚拟币种之一。如ETH/BTC、ETH/USDT、BTC/USDT等。

7、充提币速度往交易所充币、提币的速度,这也是选择一个交易所重要的标准。0-3分钟:极高(得1星)3-10分钟:高(得0.8星)10-30分钟:中(得0.5星)30-60分钟:低(得0.3星)60分钟以上:极低(得0星)

8、量化接口及其稳定性做量化交易需要交易所提供数据和交易,一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的,如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。而且交易所提供接口也是看人的。官方文档里的接口是一套,人人都可以接入。但是对于一些交易量大的用户,会提供另外一套接口,这些接口可能速度更快,数据更多,稳定性更强。

9、是否提供完整的交易工具是否提供杠杆、做空等交易工具,这也是一个很重要的考虑。提供做空功能特别重要,这让你在跌的时候也能赚钱。另外就是杠杆交易。这一块其实需求不是那么大。因为数字货币本身的波动就已经非常大了。在加上杠杆,就是在玩火自焚。

10、用户体验用户体验是用户对交易所的体验方面进行的综合评价,这一点在你日常使用中至关重要,一个处处为你考虑,为你服务的交易所肯定会给你带来舒畅的体验,在你充值提现时的流畅也会让你的交易更加愉悦。

声明

1. 本文经授权发布,如若转载,请标注文章来源和作者;

2. 伊甸网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述;

3. 文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

相关文章
速览 BTC、BCH、BSV 三者的分歧处以及各自优劣势
2017 年从 BTC 中分叉出 BCH,2018 年 BCH 分裂为比特大陆系 BCHABC(前者后来拿回 BCH 称号)与 Nchain 系 BCHSV(后来命名为 BSV
Dapper Labs 75亿美元的估值是“玩”出来的?
伊朗男孩和他的75亿美元NFT帝国。
打破科技巨头的垄断,开启一场去中心化互联网的革命
去中心化网络的优势在互联网的未来中逐渐显现。
三分钟读懂 NuCypher 与 Keep Network 合作推出的 tBTC v2
tBTC 即将回归,能撼动 WBTC 的垄断地位吗?
ULIAN榴莲交易所2021年全球战略布局:“产品+市场+合规”三驾马车并行
ULIAN榴莲交易所的合规化运营已经获得了阶段性的巨大成果。ULIAN榴莲交易所于近期获得美国MSB 牌照。
04-21 18:30
详解“比特币”杀手 Chia 及硬盘挖矿操作流程
矿工开始用硬盘挖币,电商库存几乎被一扫而空。
超级空投!狗狗币生下小狗币,会是下一个百倍币吗?
狗哥已经领涨了百倍,小狗币会有什么表现?
5 月 8 日上线 DFINITY 有哪些生态?
本文介绍 DFINITY 已有的生态。
币安销毁近6亿美元BNB意味着什么
4月16日,币安宣布在第15次BNB季度销毁中(2021年1月-3月),共计销毁 1,099,888 BNB,此次销毁的BNB价值 595,314,380 美元。
风投Multicoin:为什么我们下注NFT平台REALY
REALY在币安智能链上推出了他们的产品,并且还将部署在Solana,进一步降低交易成本。
生态系统NFT 04-21 14:18
7x24H 快讯