《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

你听说过跨链、闪电网络,那你知道什么是混币技术吗?

667292 2019-05-14 10:52
你听说过跨链、闪电网络,那你知道什么是混币技术吗?

比特币是一种点对点的、去中心化的电子资产,不需要任何中央机构来确认或记账。

有两个概念对于这种新型数字资产至关重要。第一个是通证,它是两方之间的交换媒介。第二个是协议,是通证进行交换的基础。特别是比特币协议使用的公共账本,其中所有的交易都可以在区块链上看到。

比特币使用加密计算来确认区块里的交易。这些交易是通过矿机这种特殊的设备生成的,这些设备通过复杂的加密方程来解决交易区块。矿工确认交易可以获得一笔费用。

比特币地址是区块链上用户的账户,用于接收或发送资金。

交易从一个比特币地址发送到另一个比特币地址。每笔交易都会出现在区块中,这些矿工处理交易,把交易添加到公共账本时需要进行加密计算。

使用交易哈希可以追踪区块链上的每一笔交易。哈希是一种加密算法。正是这些加密计算使得比特币区块链被称为伪匿名,即没有人知道是谁发起的一笔交易,如何发起的,在哪发起的。

正是由于比特币交易的伪匿名性质,一些非常聪明的人发明了“混合器”。

什么是伪匿名?

伪匿名可以理解成一种假名。也就是说,个人的身份信息不跟特定的比特币地址有关。这实现了某种程度的隐私,被视为比特币的优势之一。

比特币交易不能真正与个体相关联,但使用其他可能的数据集可以识别特定比特币地址的所有者。比如某些服务器日志上可能保存了电子邮件地址、互联网协议地址、用户名和密码,这些数据集可以轻松地将个人与特定比特币地址联系起来。

比特币交易真的匿名吗?

虽然比特币地址使用加密密钥来访问区块链,发送和接收资金,但仍然可以跟踪从一个地址到另一个地址的交易,因为所有交易都记录在区块链这一公共账本中。

因此,如果某笔特定地址与某人的信息联系到了一起,则可以追踪到跟这笔地址相关联的其他交易。攻击者也可以连接区块链中的多个节点找到特定交易的来源。

总结一句:比特币交易是可追踪的!丹麦警方就曾使用这种方法追踪到罪犯。

什么是比特币混合器?

比特币混合器允许比特币用户隐藏其交易来源。

这些服务混淆了比特币交易的过程,把一笔交易与其他地址的多笔交易混合到一起。例如,如果A向B发送了X个比特币,但是不想让别人知道这笔交易是他发送的,他就可以使用混合器随意发送不同数量的比特币到多个地址,B会收到多笔交易,这些交易会在不同的时间得到确认。

目前比特币有两种混币模式。

比特币混合模型

中心化的比特币混合

在此模式下,用户所要做的就是在混币网站的表单上输入他的地址,交易会在他按下回车后开始处理。

所有交易都在混币网站的数据库内进行处理。混合器会匹配不同的钱包地址和不同的金额,并往地址中发送随机数量的比特币,直到指定地址上达到了发送方请求的总金额。

这种比特币混币的优点是用户无需担心交易的复杂性,只需输入比特币地址,加入混币即可。虽然操作简单,但是由于所有交易都是中心化服务器处理的,这会给用户带来重大的风险。例如,此前混币服务Bitblender就被黑客攻击过。

现有的中心化混币服务有MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix等。

去中心化或点对点混币服务

在这种混合模式中,不同的用户组成一个交易所并使用协议进行有效地混币。

一旦用户间形成交易所,处理混合比特币就不需要中间人了。这种混币的优点是没有中间人,没有中间机构监管这些交易。

这种模式的缺点是,有时很难找到愿意组成交易所的人。

目前去中心化的比特币混合器有CoinJoin,SharedCoin和CoinSwap。需要注意的是这些都是协议,不是服务机构。

比特币混合服务是什么时候开始有的?

没有人知道比特币混币服务开始的具体时间。但是,有史以来最大的比特币混合器之一Bitmixer成立于2011年。

在成立6年后,由于监管部门发现Bitmixer处理的一些交易跟暗网有关,最终在监管机构的压力下,Bitmixer最终停止运营。

犯罪分子使用混币服务来洗钱不是什么新现象。执法官员已经找到了追踪这些交易的方法,如使用大数据分析系统和人工智能平台(如谷歌的Tensor Flow)。

为此,出现了使用其他匿名技术的加密货币,如Zcash和Monero。

比特币混币的安全性

在安全性方面,比特币混合器与它们所使用的协议处于同一水平。使用普通互联网协议(也称为表网clear web)的大多数混合器都存在安全风险。

这是因为中心化数据系统的服务器日志是任何人都可以访问的,包括黑客、执法机构和任何带有恶意的团体。尽管比特币混合器通常声称不会存储超过24小时的交易信息,但这仍然存在尚未被发现的风险。

使用表网很容易受到各种手段的入侵,而使用深网则很难被访问。所以添加深网访问,并且只使用深网混合器能最大程度保证混币的安全性。

比特币混币的交易费

一般而言,大多数比特币混币收取1%-3%的费用。但是混合的比特币数量越大,交易费用越低。

这是因为较大的交易量为混合服务产生了更大的利润。

围绕比特币混币的争议

针对混币这一话题,支持者认为混币可以保护比特币用户的隐私。但是这也为犯罪分子隐藏身份提供了便利。金融犯罪变得更容易隐藏、更难以追查,使执法官员难以调查犯罪身份,追回犯罪所得。

无论如何,混币是符合比特币抗审查的愿景的。或许在未来,随着技术的进步,单是搜索交易哈希就可以判断出哪些交易使用了混币服务。

作者:Clark Wayne

编译:行走的翻译C

原文链接:https://hackernoon.com/anonymity-and-bitcoin-what-is-bitcoin-mixing-and-why-do-people-use-it-84c62ccb20c2

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